विदेशी बैंकों को अपने संदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा: “आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप न केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप अपने वित्तीय संस्थान में प्रवाह देख रहे हैं, बल्कि आपको उन व्यवसायों को याद दिलाने में भी मदद करने की ज़रूरत है जिनका आप समर्थन करते हैं कि वे , आप भी नहीं चाहते कि वे रूसी कुलीन वर्गों या रूसी व्यवसायों को भी भौतिक सहायता प्रदान करें।”
रूस-यूक्रेन युद्ध: प्रमुख घटनाक्रम
दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थान इस बात से जूझ रहे हैं कि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की लहरों के अनुपालन में कैसे बने रहें।
सिटीग्रुप, रूस का सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक, लगभग 3,000 कर्मचारियों के साथ, अपने रूसी उपभोक्ता और वाणिज्यिक-बैंक व्यवसायों को बेचने के लिए “सक्रिय बातचीत” में था, जेन फ्रेजर, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्लूमबर्ग को बताया इस महीने।
सिटीग्रुप ने मार्च में रूस में अपना निवेश घटाकर 7.9 अरब डॉलर कर दिया, जो पिछले साल के अंत में 9.8 अरब डॉलर था। एक फाइलिंग के अनुसार. “वित्तीय सेवाओं का यह हथियारकरण एक बहुत, बहुत बड़ी बात है,” सुश्री फ्रेजर ने कहा इस महीने एक सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वैश्विक पूंजी प्रवाह में कमी आएगी क्योंकि राष्ट्रों ने पश्चिमी फर्मों पर बहुत अधिक निर्भर होने से बचने के लिए नई वित्तीय प्रणाली विकसित की है।
अमेरिकी परिचालन वाले विदेशी बैंक परस्पर विरोधी मांगों के बीच फंस सकते हैं। कुछ मामलों में, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उन्हें लंबे समय तक ग्राहकों को काटने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने ऐसा करने का विरोध किया, उन्होंने सीखा कि उल्लंघन करने वालों को ट्रैक करने और उन पर बड़े जुर्माना लगाने के बारे में अधिकारी कितने गंभीर हो सकते हैं।
2019 में, उदाहरण के लिए, ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने $1.1 बिलियन का भुगतान किया अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन में क्यूबा, सीरिया, ईरान और सूडान के लिए किए गए लेनदेन पर न्याय विभाग, ट्रेजरी, न्यूयॉर्क के राज्य बैंकिंग नियामक और राज्य अभियोजकों द्वारा लाए गए मामलों को निपटाने के लिए। दो साल पहले, ड्यूश बैंक ने पकड़े जाने के बाद $630 मिलियन का भुगतान किया था रूसी निवेशकों को $ 10 बिलियन की चोरी करने में मदद करना पश्चिमी वित्तीय केंद्रों में। अंतरराष्ट्रीय दिग्गज एचएसबीसी और बीएनपी पारिबा ने भी पिछले 10 वर्षों में प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामलों को निपटाने के लिए अरबों का भुगतान किया है।
लानान गुयेन रिपोर्टिंग में योगदान दिया।