भानुमती पेपर्स: संभ्रांत भारतीयों ने घर पर नियामक चोरी से बचने के लिए टैक्स हेवन में धन जमा किया

पेंडोरा पेपर्स से पता चलता है कि भारत में भी, अपतटीय इकाई मालिकों ने पनामा पेपर्स के बाद के परिदृश्य से निपटने के तरीके कैसे खोजे। (एक्सप्रेस फोटो)

जांच एजेंसियों की गर्मी का सामना करते हुए, भारत में कर चोरी से बचने के लिए, कई अमीर भारतीयों ने उन देशों में अपतटीय संस्थाओं की स्थापना की है, जिनके कर नियम ढीले हैं, लेकिन सख्त गोपनीयता कानून हैं, द पेंडोरा पेपर्स एक्सपोज़ बाय इंडियन एक्सप्रेस प्रकट करता है। पेंडोरा पेपर्स 14 वैश्विक कॉरपोरेट फर्मों की 11.9 मिलियन लीक हुई फाइलें हैं, जिन्होंने ग्राहकों के लिए न केवल अस्पष्ट कर क्षेत्राधिकारों में बल्कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लगभग 29,000 ऑफ-द-शेल्फ कंपनियों और निजी ट्रस्टों की स्थापना की। सारे जहां में।

ये दस्तावेज़ निजी अपतटीय ट्रस्टों में ‘बसे’ (या रखे गए) संपत्ति के अंतिम स्वामित्व और अपतटीय संस्थाओं द्वारा आयोजित नकद, शेयरहोल्डिंग और रियल एस्टेट संपत्तियों सहित निवेश से संबंधित हैं। भानुमती पत्रों में भारतीय राष्ट्रीयता के कम से कम 380 व्यक्ति हैं। इनमें से द इंडियन एक्सप्रेस ने अब तक लगभग 60 प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन और पुष्टि की है।

पेंडोरा पेपर्स से पता चलता है कि भारत में भी अपतटीय इकाई के मालिकों ने पनामा पेपर्स के बाद के परिदृश्य से निपटने के तरीके कैसे खोजे, जिसमें भारत में कर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी और घरेलू संपत्ति का पता लगाया।

उदाहरण के लिए, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंडुलकर पनामा पेपर्स का पर्दाफाश होने के तीन महीने बाद ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अपनी इकाई के परिसमापन के लिए कहा। लास्ट में एक और नाम है बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ अपनी सास द्वारा न्यूजीलैंड में स्थापित एक ट्रस्ट के प्रमुख लाभार्थी थे। उन्होंने इस ट्रस्ट में “पर्याप्त योगदान” भी दिया, जिसका स्विस बैंक खाता था और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत एक अपतटीय कंपनी का स्वामित्व था, रिकॉर्ड दिखाते हैं।

एक साल पहले इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त, द पेंडोरा पेपर्स लीक से पता चलता है कि कैसे व्यक्ति और व्यवसाय, कई पहले से ही जांच के दायरे में हैं, घर पर कानून में खामियों और ढीले अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके लिफाफे पर दबाव डाल रहे हैं। टैक्स हैवन के।

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चलता है कि कैसे अनिल अंबानी के पास ब्रिटेन की एक अदालत में दिवालिया घोषित करते समय 18 संपत्ति रखने वाली अपतटीय कंपनियां थीं। इसने यह भी पाया कि भगोड़े नीरव मोदी की बहन ने भारत से भागने से ठीक एक महीने पहले एक ट्रस्ट कैसे स्थापित किया और बिटकॉइन प्रमोटर किरण मजूमदार शॉ के पति ने सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रतिबंधित व्यक्ति की चाबियों के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की।

जांच से यह भी पता चलता है कि कैसे आर्थिक अपराधियों या कई भारतीयों सहित कर अधिकारियों की जांच के दायरे में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या पनामा जैसे बड़े टैक्स हेवन के अलावा समोआ, बेलीज या कुक आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में एक अपतटीय नेटवर्क बनाया है। .

लीक में भारतीय अपराधियों की एक लंबी सूची शामिल है जो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं।

रहस्योद्घाटन में पीईपी या राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति भी शामिल हैं, जिसमें संसद सदस्य और भारत में सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले लोग शामिल हैं।

पनामा और पैराडाइज पेपर्स बड़े पैमाने पर क्रमशः व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स द्वारा स्थापित अपतटीय संस्थाओं से निपटते हैं। पेंडोरा पेपर्स की जांच से पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और कर चोरी की बढ़ती चिंताओं के साथ देशों को ऐसी अपतटीय संस्थाओं पर शिकंजा कसने के लिए मजबूर होने के बाद व्यवसायों ने एक नया सामान्य कैसे बनाया है।

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