बिटकनेक्ट धोखाधड़ी मामले में रिकॉर्ड जब्ती के बाद यूएस $56 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी बेचेगा

वाशिंगटन, डीसी, 29 अगस्त, 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के मुख्यालय में साइनेज देखा जाता है।

एंड्रयू केली | रॉयटर्स

अमेरिकी न्याय विभाग बड़े पैमाने पर पोंजी योजना मामले के हिस्से के रूप में जब्त किए गए $ 56 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को बेच देगा प्रचार करने वाले आदमी के खिलाफ अपतटीय क्रिप्टो ऋण देने का कार्यक्रम बिटकनेक्ट, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।

न्याय विभाग ने कहा कि क्रिप्टोकुरेंसी का परिसमापन “संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्रिप्टोकुरेंसी धोखाधड़ी की अब तक की सबसे बड़ी एकल वसूली” है।

आय का उपयोग बिटकनेक्ट धोखाधड़ी के पीड़ितों की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा।

न्याय विभाग ने उस धोखाधड़ी के शिकार लोगों को एक वेबसाइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr, बिक्री से प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए।

उस घोटाले का आरोप है कि जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक अमेरिका और विदेशों में $ 2 बिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन में से हजारों लोगों ने निवेशकों को प्रति माह 40% तक के उच्च रिटर्न की पेशकश की, जो माना जाता है कि बिटकनेक्ट द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। कथित अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट।

“ये दावे एक दिखावा थे,” प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने सितंबर में एक मुकदमे में कहा था बिटकनेक्ट के खिलाफ, इसके संस्थापक सतीश कुंभानी और ग्लेन आर्कारो, लॉस एंजिल्स के एक व्यक्ति, जो संयुक्त राज्य में बिटकनेक्ट के प्रमुख प्रमोटर थे।

“जैसा कि प्रतिवादी जानते थे या लापरवाही से अवहेलना करते थे, बिटकनेक्ट ने अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ व्यापार के लिए निवेशक फंड तैनात नहीं किया,” एसईसी ने सूट में कहा।

इसके बजाय, “बिटकनेक्ट और कुंभानी ने निवेशकों के धन को अपने स्वयं के लाभ के लिए, और उनके सहयोगियों के लाभ के लिए, उन फंडों को कुंभानी, आर्कारो, आर्कारो प्रमोटरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित अन्य प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया।”

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अधिकारियों ने कहा कि इस योजना को अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी माना जाता है।

बेची जा रही क्रिप्टोक्यूरेंसी को आर्कारो द्वारा नियंत्रित 20 डिजिटल वॉलेट से जब्त कर लिया गया था, जिसने 1 सितंबर को साजिश और वायर धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था ताकि बिटकनेक्ट के सिक्का की पेशकश और डिजिटल मुद्रा विनिमय को धोखाधड़ी से बाजार में लाया जा सके।

44 वर्षीय अरकारो ने कमीशन और अन्य भुगतानों से कम से कम $24 मिलियन कमाए

आर्कारो ने स्वीकार किया कि उन्होंने और अन्य लोगों ने बिटकनेक्ट की तथाकथित स्वामित्व वाली तकनीक के बारे में निवेशकों को गुमराह किया, जिसे “बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट” और “अस्थिरता सॉफ्टवेयर” कहा जाता है, यह दावा करते हुए कि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बाजारों में अस्थिरता पर व्यापार करके बड़े निवेश लाभ उत्पन्न करेंगे।

न्याय विभाग ने सितंबर में कहा, “सच में, बिटकनेक्ट ने पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को बाद के निवेशकों से पैसे देकर एक पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना संचालित की।”

अर्कारो को अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। उसे 7 जनवरी को सजा सुनाई जानी है।

एक संघीय न्यायाधीश ने पिछले शुक्रवार को कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के न्याय विभाग और अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय को आर्कारो से जब्त क्रिप्टोक्यूरेंसी को समाप्त करने के लिए अधिकृत किया, जिसने जब्ती के लिए सहमति दी थी।

एसईसी ने अपने मुकदमे में कहा कि बिटकनेक्ट एक अनिगमित संगठन था जिसने यूनाइटेड किंगडम में चार कंपनियों को पंजीकृत किया था, जिनमें से सभी अब या तो समाप्त या भंग कर दी गई हैं।

एसईसी ने कहा कि भारत के 35 वर्षीय नागरिक कुंभानी का ठिकाना अज्ञात है।

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